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이사회 내 위원회
감사위원회
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
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16.11.11 | 2016년 3분기 회계검토 결과 보고 | 보고 | 3/3 |
2016년 3분기 경영실적 분석 | 보고 | ||
16.08.12 | 2016년 상반기 회계검토결과 | 보고 | 3/3 |
2016년 상반기 경영실적 | 보고 | ||
16.05.12 | 감사위원장 선임 | 가결 | 3/3 |
2016년 1분기 결산확정 | 보고 | ||
2016년 1분기 회계검토결과 | 보고 | ||
2016년 1분기 주요 자회사 상세 경영실적 | 보고 | ||
16.03.10 | 제25차 정기주주총회 의안 및 서류조사 의견 확정 | 가결 | 3/3 |
2015년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 | 가결 | ||
2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 | 가결 | ||
감사보고서 확정 | 가결 | ||
16.03.02 | 2015년 확정실적 보고 | 보고 | 3/3 |
2015년 재무제표 외부감사 결과 보고 | 보고 | ||
2015년 내부회계관리제도 외부감사인 검토결과 보고 | 보고 | ||
2015년 주요 자회사 경영실적 보고 | 보고 | ||
외부감사인 선정 및 보수 승인 | 보고 | ||
16.02.25 | 외부감사인 후보 프리젠테이션 | 보고 | 3/3 |
16.02.04 | 내부회계관리제도 운영 실태 보고 | 보고 | 3/3 |
외부감사인 선임절차 | 가결 |
사외이사후보추천위원회
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
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16.02.18 | 위원장 선임 | 가결 | 3/3 |
사외이사후보 검토 | 심의 | ||
사외이사후보 추천 | 가결 |
거버넌스위원회
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
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16.12.21 | 주요관계사별 거래총액 변경 및 승인 | 심의 | 4/4 |
금융계열사와의 2017년 1분기 거래한도 설정 | 심의 | ||
공정거래자율준수프로그램 2016년 하반기 실적 및 2017년 상반기 계획 | 보고 | ||
16.11.28 | 지분투자의 건 | 심의 | 4/4 |
중국 농축산업 진입방향 | 심의 | ||
16.09.27 | 금융계열사와의 2016년 4분기 거래한도 설정 | 심의 | 4/4 |
16.06.22 | 금융계열사와의 2016년 3분기 거래한도 설정 | 심의 | 4/4 |
공정거래자율준수프로그램 2016년 상반기 실적 및 하반기 계획 | 보고 | ||
16.03.18 | 위원장 선임 | 가결 | 4/4 |
SK이노베이션 전대차 계약 연장 | 보고 |