SK주식회사

이사회 내 위원회

감사위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)

개최일자	의안내용	가결여부	위원 참석여부
16.11.11	2016년 3분기 회계검토 결과 보고	보고	3/3
	2016년 3분기 경영실적 분석	보고
16.08.12	2016년 상반기 회계검토결과	보고	3/3
	2016년 상반기 경영실적	보고
16.05.12	감사위원장 선임	가결	3/3
	2016년 1분기 결산확정	보고
	2016년 1분기 회계검토결과	보고
	2016년 1분기 주요 자회사 상세 경영실적	보고
16.03.10	제25차 정기주주총회 의안 및 서류조사 의견 확정	가결	3/3
	2015년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정	가결
	2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정	가결
	감사보고서 확정	가결
16.03.02	2015년 확정실적 보고	보고	3/3
	2015년 재무제표 외부감사 결과 보고	보고
	2015년 내부회계관리제도 외부감사인 검토결과 보고	보고
	2015년 주요 자회사 경영실적 보고	보고
	외부감사인 선정 및 보수 승인	보고
16.02.25	외부감사인 후보 프리젠테이션	보고	3/3
16.02.04	내부회계관리제도 운영 실태 보고	보고	3/3
	외부감사인 선임절차	가결

사외이사후보추천위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)

개최일자	의안내용	가결여부	위원 참석여부
16.02.18	위원장 선임	가결	3/3
	사외이사후보 검토	심의
	사외이사후보 추천	가결

거버넌스위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)

개최일자	의안내용	가결여부	위원 참석여부
16.12.21	주요관계사별 거래총액 변경 및 승인	심의	4/4
	금융계열사와의 2017년 1분기 거래한도 설정	심의
	공정거래자율준수프로그램 2016년 하반기 실적 및 2017년 상반기 계획	보고
16.11.28	지분투자의 건	심의	4/4
	중국 농축산업 진입방향	심의
16.09.27	금융계열사와의 2016년 4분기 거래한도 설정	심의	4/4
16.06.22	금융계열사와의 2016년 3분기 거래한도 설정	심의	4/4
	공정거래자율준수프로그램 2016년 상반기 실적 및 하반기 계획	보고
16.03.18	위원장 선임	가결	4/4
	SK이노베이션 전대차 계약 연장	보고