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이사회 내 위원회

감사위원회

감사위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
16.11.11 2016년 3분기 회계검토 결과 보고 보고 3/3
2016년 3분기 경영실적 분석 보고
16.08.12 2016년 상반기 회계검토결과 보고 3/3
2016년 상반기 경영실적 보고
16.05.12 감사위원장 선임 가결 3/3
2016년 1분기 결산확정 보고
2016년 1분기 회계검토결과 보고
2016년 1분기 주요 자회사 상세 경영실적 보고
16.03.10 제25차 정기주주총회 의안 및 서류조사 의견 확정 가결 3/3
2015년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 가결
2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 가결
감사보고서 확정 가결
16.03.02 2015년 확정실적 보고 보고 3/3
2015년 재무제표 외부감사 결과 보고 보고
2015년 내부회계관리제도 외부감사인 검토결과 보고 보고
2015년 주요 자회사 경영실적 보고 보고
외부감사인 선정 및 보수 승인 보고
16.02.25 외부감사인 후보 프리젠테이션 보고 3/3
16.02.04 내부회계관리제도 운영 실태 보고 보고 3/3
외부감사인 선임절차 가결

사외이사후보추천위원회

사외이사후보추천위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
16.02.18 위원장 선임 가결 3/3
사외이사후보 검토 심의
사외이사후보 추천 가결

거버넌스위원회

거버넌스위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
16.12.21 주요관계사별 거래총액 변경 및 승인 심의 4/4
금융계열사와의 2017년 1분기 거래한도 설정 심의
공정거래자율준수프로그램 2016년 하반기 실적 및 2017년 상반기 계획 보고
16.11.28 지분투자의 건 심의 4/4
중국 농축산업 진입방향 심의
16.09.27 금융계열사와의 2016년 4분기 거래한도 설정 심의 4/4
16.06.22 금융계열사와의 2016년 3분기 거래한도 설정 심의 4/4
공정거래자율준수프로그램 2016년 상반기 실적 및 하반기 계획 보고
16.03.18 위원장 선임 가결 4/4
SK이노베이션 전대차 계약 연장 보고