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이사회 내 위원회

감사위원회

감사위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
17.11.13 2017 회계연도 3분기 검토결과 보고 3/3
주요 자회사 경영실적 분석 보고
17.08.11 2017 회계연도 상반기 검토결과 보고 3/3
주요 자회사 경영실적 분석 보고
17.05.15 2017 회계연도 1분기 검토결과 보고 2/3
주요 자회사 경영실적 분석 보고
17.03.09 제26차 정기주총 의안 및 서류조사 의견 확정 가결 2/3
2016년 내부감시장치 가동현황 및 평가의견서 확정 가결
2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 가결
감사보고서 확정 가결
2017년 외부감사인 보수 가결
17.02.27 2016년 확정 실적 보고 3/3
2016년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과 보고
2016년 주요 자회사 경영실적 분석 보고
17.02.09 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2/3

사외이사후보추천위원회

사외이사후보추천위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
17.03.03 2017년 사외이사 후보 검토 및 추천 가결 3/3
17.02.27 사외이사 후보 추천 가결 3/3
17.02.09 위원장 선임 가결 3/3
사외이사후보 검토 심의

거버넌스위원회

거버넌스위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
17.12.15 SK Brand 사용계약 갱신의 건 심의 4/4
2018년 주요 관계사별 거래총액 승인 심의
금융계열사와의 2018년 1분기 거래한도 설정의 건 심의
사회복지공동모금회 성금 기부의 건 심의
17.11.27 SK㈜와 SK마리타임㈜ 합병 심의 4/4
Socar Mobility Malaysia 추가 자본금 납입 심의
2017년 SK브로드밴드 거래총액 변경 심의
공정거래 자율준수 프로그램 보고 보고
17.11.17 C&C엔카사업부 영업양도의 건 심의 4/4
에스케이엔카닷컴㈜ 지분 매각의 건 심의
17.10.30 SK E&S 주식 관련 거래 승인의 건 심의 4/4
SK㈜ SK마리타임㈜ 합병 심의
17.09.22 Eureka社 투자 승인의 件 심의 4/4
2017년 SK브로드밴드 거래총액 변경 심의
금융계열사와의 2017년 4분기 거래한도 설정 심의
글로벌 패션Brand 투자계획 보고
17.08.11 SK증권㈜ 주식 매각 심의 4/4
LG실트론 잔여주식 관련 거래 승인의 건 심의
17.07.24 SK China 유상증자 참여의 건 심의 4/4
17.06.22 중국 중심의 물류센터 사업 진입 심의 3/4
SK이노베이션㈜와의 부동산 전대차 계약 변경 심의
금융계열사와의 2017년 3분기 거래 한도 설정 심의
중국 농축산 투자 변경사항 보고 보고
공정거래자율준수프로그램 '17년 상반기 실적 및 하반기 계획 보고
17.05.30 SK하이닉스와 임대차계약 체결 승인의 건 심의 4/4
투자 대상회사 잔여주식 입찰 관련의 건 보고
17.05.15 TURO 지분 투자 계획 보고 3/4
SK 바이오텍 유상증자 참여 심의
17.04.25 SKMS연구소 3차 건축사업 보고 보고 4/4
'17년 SUPEX추구협의회 비용분담기준 변경 및 분담안 승인 -
- SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 개정 심의
- '17년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담 승인 심의
SK브랜드 사용료 거래금액 변경 승인 심의
FSK L&S 유상증자 참여 일정 변경 보고
지분 인수 경과 보고 보고
17.04.14 쏘카 지분 투자 계획 보고 4/4
17.03.24 위원장 선임 가결 4/4
금융계열사와의 2017년 2분기 거래한도 설정 심의
17.02.27 자회사 분할 승인 및 관련 거래 승인 - 4/4
- 자회사 분할 승인 심의
- 관련 거래 승인 심의
FSK L&S 유상증자 참여 심의
17.02.09 글로벌 패션 브랜드 투자 보고 4/4
2017년 회사채 발행 위임 심의
금융계열사와의 2017년 1분기 거래한도 설정 심의
17.01.19 지분 인수의 건 심의 4/4