- Home
- 투자정보
- 거버넌스
- 이사회 내 위원회
이사회 내 위원회
감사위원회
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
---|---|---|---|
18.12.19 | FY2019 외부감사인 보수 등의 승인 | 가결 | 3/3 |
내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | ||
18.11.27 | 외부감사인 후보 Presentation | 보고 | 3/3 |
외부감사인 선정 | 가결 | ||
18.11.13 | 외부감사인 선정 절차 및 기준 | 가결 | 3/3 |
2018 회계연도 3분기 검토결과 | 보고 | ||
‘18년 3분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 | 보고 | ||
18.08.08 | 2018 회계연도 상반기 검토결과 | 보고 | 3/3 |
‘18년 상반기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 | 보고 | ||
18.05.15 | 2018 회계연도 1분기 검토결과 | 보고 | 3/3 |
‘18년 1분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 | 보고 | ||
18.04.24 | 2018년 외부감사인 보수 | 가결 | 3/3 |
18.03.07 | 제27차 정기주총 의안 및 서류조사 의견 확정 | 가결 | 3/3 |
2017년 내부감시장치 가동현황 및 평가의견서 확정 | 가결 | ||
2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 | 가결 | ||
감사보고서 확정 | 가결 | ||
18.03.05 | 2017년 확정실적 | 보고 | 3/3 |
2017년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과 | 보고 | ||
2017년 주요 자회사 경영실적 분석 | 보고 | ||
18.02.06 | 2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 3/3 |
사외이사후보추천위원회
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
---|---|---|---|
18.02.20 | 사외이사 후보 추천 | - | 3/3 |
- 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | ||
- 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | ||
18.02.06 | 사외이사후보추천위원회 위원장 선임 | 가결 | 3/3 |
2018년 사외이사후보 검토 | 심의 |
거버넌스위원회
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
---|---|---|---|
18.12.19 | 자산거래의 건 | 사전검토 | 4/4 |
SK미소금융재단 기부금 출연의 건 | 사전검토 | ||
2019년 주요 관계사별 거래총액 승인 | 사전검토 | ||
‘19년 1분기 해외계열사와의 상품.용역 거래 승인 | 사전검토 | ||
18.11.27 | Global 동박회사 투자의 件 | 사전검토 | 4/4 |
2018년 관계사 거래총액 변경 | 사전검토 | ||
18.10.30 | 간이주식교환에 대한 동의의 件 | 사전검토 | 4/4 |
Battery 신소재 사업 검토 보고 | 토의 | ||
18.10.08 | SK해운 투자유치의 件 | 사전검토 | 4/4 |
18.09.18 | 해외 자회사 증자의 건 | 사전검토 | 4/4 |
'18년 4분기 해외계열사와의 상품ㆍ용역거래 승인의 건 | 사전검토 | ||
18.08.28 | 공익재단 출연의 건 | 사전검토 | 4/4 |
18.07.24 | 지분 투자 변경 | 사전검토 | 4/4 |
해외법인 지분 투자 | 보고 | ||
18.07.12 | 美 CMO A社 인수 검토 | 사전검토 | 4/4 |
18.06.19 | E社 추가 지분 투자 | 사전검토 | 4/4 |
금융계열사와의 2018년 3분기 거래 한도 설정 | 사전검토 | ||
18.05.15 | 해외 자회사 증자의 건 | 사전검토 | 4/4 |
중간배당 지급 계획 | 사전검토 | ||
ESR 추가 지분 투자 | 보고 | ||
18.04.24 | 위원장 선임 | 가결 | 4/4 |
주주소통위원 선임 | 가결 | ||
'18년 SUPEX추구협의회 운영비용 정산 관련 대규모내부거래 승인 | 사전검토 | ||
사회적가치연구원 기부금 출연의 건 | 사전검토 | ||
19.03.26 | 위원장 직무대행자 지정 | 가결 | 4/4 |
18.03.05 | SK증권㈜ 주식 매각 계약 체결의 건 | 사전검토 | 4/4 |
'17년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담 변경 승인 | 사전검토 | ||
2018년 경영계획 | 토의 | ||
18.02.20 | 합병보고총회 갈음 공고 승인의 건 | 사전검토 | 4/4 |
기업지배구조헌장 제정 | 사전검토 | ||
금융계열사와의 2018년 2분기 거래한도 설정의 건 | 사전검토 | ||
SK바이오팜㈜ 유상증자 참여 | 사전검토 | ||
동남아 Mobility社 지분 투자 계획 보고 | 보고 | ||
18.01.30 | SK마리타임㈜와의 소규모 합병 승인의 건 | 심의 | 3/4 |
2018년 사채 발행 위임의 건 | 심의 | ||
FSK L&S㈜ 지분 매각의 건 | 심의 |