SK주식회사

이사회 내 위원회

감사위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)

개최일자	의안내용	가결여부	위원 참석여부
18.12.19	FY2019 외부감사인 보수 등의 승인	가결	3/3
	내부회계관리규정 개정의 건	가결
18.11.27	외부감사인 후보 Presentation	보고	3/3
	외부감사인 선정	가결
18.11.13	외부감사인 선정 절차 및 기준	가결	3/3
	2018 회계연도 3분기 검토결과	보고
	‘18년 3분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고	보고
18.08.08	2018 회계연도 상반기 검토결과	보고	3/3
	‘18년 상반기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고	보고
18.05.15	2018 회계연도 1분기 검토결과	보고	3/3
	‘18년 1분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고	보고
18.04.24	2018년 외부감사인 보수	가결	3/3
18.03.07	제27차 정기주총 의안 및 서류조사 의견 확정	가결	3/3
	2017년 내부감시장치 가동현황 및 평가의견서 확정	가결
	2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정	가결
	감사보고서 확정	가결
18.03.05	2017년 확정실적	보고	3/3
	2017년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과	보고
	2017년 주요 자회사 경영실적 분석	보고
18.02.06	2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	3/3

사외이사후보추천위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)

개최일자	의안내용	가결여부	위원 참석여부
18.02.20	사외이사 후보 추천	-	3/3
	- 사외이사 후보 추천의 건	가결
	- 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건	가결
18.02.06	사외이사후보추천위원회 위원장 선임	가결	3/3
	2018년 사외이사후보 검토	심의

거버넌스위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)

개최일자	의안내용	가결여부	위원 참석여부
18.12.19	자산거래의 건	사전검토	4/4
	SK미소금융재단 기부금 출연의 건	사전검토
	2019년 주요 관계사별 거래총액 승인	사전검토
	‘19년 1분기 해외계열사와의 상품.용역 거래 승인	사전검토
18.11.27	Global 동박회사 투자의 件	사전검토	4/4
	2018년 관계사 거래총액 변경	사전검토
18.10.30	간이주식교환에 대한 동의의 件	사전검토	4/4
	Battery 신소재 사업 검토 보고	토의
18.10.08	SK해운 투자유치의 件	사전검토	4/4
18.09.18	해외 자회사 증자의 건	사전검토	4/4
	'18년 4분기 해외계열사와의 상품ㆍ용역거래 승인의 건	사전검토
18.08.28	공익재단 출연의 건	사전검토	4/4
18.07.24	지분 투자 변경	사전검토	4/4
	해외법인 지분 투자	보고
18.07.12	美 CMO A社 인수 검토	사전검토	4/4
18.06.19	E社 추가 지분 투자	사전검토	4/4
	금융계열사와의 2018년 3분기 거래 한도 설정	사전검토
18.05.15	해외 자회사 증자의 건	사전검토	4/4
	중간배당 지급 계획	사전검토
	ESR 추가 지분 투자	보고
18.04.24	위원장 선임	가결	4/4
	주주소통위원 선임	가결
	'18년 SUPEX추구협의회 운영비용 정산 관련 대규모내부거래 승인	사전검토
	사회적가치연구원 기부금 출연의 건	사전검토
19.03.26	위원장 직무대행자 지정	가결	4/4
18.03.05	SK증권㈜ 주식 매각 계약 체결의 건	사전검토	4/4
	'17년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담 변경 승인	사전검토
	2018년 경영계획	토의
18.02.20	합병보고총회 갈음 공고 승인의 건	사전검토	4/4
	기업지배구조헌장 제정	사전검토
	금융계열사와의 2018년 2분기 거래한도 설정의 건	사전검토
	SK바이오팜㈜ 유상증자 참여	사전검토
	동남아 Mobility社 지분 투자 계획 보고	보고
18.01.30	SK마리타임㈜와의 소규모 합병 승인의 건	심의	3/4
	2018년 사채 발행 위임의 건	심의
	FSK L&S㈜ 지분 매각의 건	심의