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이사회 내 위원회
감사위원회
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
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19.11.12 | SK㈜ 내부회계관리제도 설계/운영평가 현황 및 계획 보고 | 보고 | 3/3 |
내부회계관리규정 운영지침 제∙개정 권한 위임의 건 | 보고 | ||
2019 회계연도 3분기 검토결과 보고 | 보고 | ||
2019년 3분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 | 보고 | ||
19.08.13 | 2019 회계연도 상반기 검토결과 | 보고 | 3/3 |
‘19년 상반기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 | 보고 | ||
19.05.14 | 감사위원장 선임 | 가결 | 3/3 |
2019 회계연도 1분기 검토결과 보고 | 보고 | ||
2019년 1분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 | 보고 | ||
19.03.12 | 제28차 정기주주총회 의안 및 서류 조사의견 확정 | 가결 | 3/3 |
감사보고서 확정 | 가결 | ||
19.03.05 | 2018년 확정실적 | 보고 | 3/3 |
2018년 주요 자회사 경영실적 분석 | 보고 | ||
2018년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과 | 보고 | ||
2018년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 | 가결 | ||
2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 | 가결 | ||
19.02.12 | 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 3/3 |
사외이사후보추천위원회
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
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19.03.05 | 사외이사 후보 추천 | - | 3/3 |
- 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | ||
- 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 | ||
19.02.12 | 사외이사후보추천위원회 위원장 선임 | 가결 | 3/3 |
2019년 사외이사후보 검토 | 심의 |
거버넌스위원회
개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 참석여부 |
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19.12.18 | SK이노베이션㈜와의 부동산 전대차 계약 변경의 건 | 사전검토 | 5/5 |
2020년 주요 관계사별 거래총액 승인 | 사전검토 | ||
사회적 가치 관련 보고 | 토의 | ||
해외 자회사 보유 지분 유동화 보고 | 보고 | ||
19.10.01 | 자기주식 취득의 건 | 사전검토 | 4/5 |
19.08.30 | 해외 자회사 증자 참여의 건 | 사전검토 | 5/5 |
지분 매입의 건 | 토의 | ||
19.07.23 | 자회사 상장 추진의 건 | 사전검토 | 5/5 |
19.06.18 | CMO 통합 거버넌스 체계 구축 | 사전검토 | 5/5 |
SK㈜ 사회적 가치 측정 결과 | 토의 | ||
19.05.29 | 중간배당 지급 계획 | 사전검토 | 5/5 |
E社 경과 보고의 건 | 보고 | ||
19.04.25 | '19년 SUPEX추구협의회 운영비용 정산 관련 대규모내부거래 승인 | 사전검토 | 5/5 |
주주소통위원 활동 계획 보고 | 보고 | ||
강원도 산불 피해 관련 재난구호 성금 납부의 건 | 보고 | ||
SV 관련 보고 | 토의 | ||
19.03.27 | 위원장 선임 | 가결 | 5/5 |
해외 자회사 증자 참여의 건 | 사전검토 | ||
사회적가치연구원 기부금 출연의 건 | 사전검토 | ||
판교 DC 증설 투자 | 보고 | ||
19.03.05 | 2019년 SK㈜ 경영계획 | 토의 | 4/4 |
19.01.30 | 해외 계열회사 증자의 건 | 사전검토 | 4/4 |
2019년 사채 발행 위임의 건 | 사전검토 | ||
해외 Smart Glass업체 지분 투자 | 보고 |