SK주식회사

이사회 내 위원회

감사위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)

개최일자	의안내용	가결여부	위원 참석여부
19.11.12	SK㈜ 내부회계관리제도 설계/운영평가 현황 및 계획 보고	보고	3/3
	내부회계관리규정 운영지침 제∙개정 권한 위임의 건	보고
	2019 회계연도 3분기 검토결과 보고	보고
	2019년 3분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고	보고
19.08.13	2019 회계연도 상반기 검토결과	보고	3/3
	‘19년 상반기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고	보고
19.05.14	감사위원장 선임	가결	3/3
	2019 회계연도 1분기 검토결과 보고	보고
	2019년 1분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고	보고
19.03.12	제28차 정기주주총회 의안 및 서류 조사의견 확정	가결	3/3
	감사보고서 확정	가결
19.03.05	2018년 확정실적	보고	3/3
	2018년 주요 자회사 경영실적 분석	보고
	2018년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과	보고
	2018년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정	가결
	2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정	가결
19.02.12	2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	3/3

사외이사후보추천위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)

개최일자	의안내용	가결여부	위원 참석여부
19.03.05	사외이사 후보 추천	-	3/3
	- 사외이사 후보 추천의 건	가결
	- 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건	가결
19.02.12	사외이사후보추천위원회 위원장 선임	가결	3/3
	2019년 사외이사후보 검토	심의

거버넌스위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)

개최일자	의안내용	가결여부	위원 참석여부
19.12.18	SK이노베이션㈜와의 부동산 전대차 계약 변경의 건	사전검토	5/5
	2020년 주요 관계사별 거래총액 승인	사전검토
	사회적 가치 관련 보고	토의
	해외 자회사 보유 지분 유동화 보고	보고
19.10.01	자기주식 취득의 건	사전검토	4/5
19.08.30	해외 자회사 증자 참여의 건	사전검토	5/5
	지분 매입의 건	토의
19.07.23	자회사 상장 추진의 건	사전검토	5/5
19.06.18	CMO 통합 거버넌스 체계 구축	사전검토	5/5
	SK㈜ 사회적 가치 측정 결과	토의
19.05.29	중간배당 지급 계획	사전검토	5/5
	E社 경과 보고의 건	보고
19.04.25	'19년 SUPEX추구협의회 운영비용 정산 관련 대규모내부거래 승인	사전검토	5/5
	주주소통위원 활동 계획 보고	보고
	강원도 산불 피해 관련 재난구호 성금 납부의 건	보고
	SV 관련 보고	토의
19.03.27	위원장 선임	가결	5/5
	해외 자회사 증자 참여의 건	사전검토
	사회적가치연구원 기부금 출연의 건	사전검토
	판교 DC 증설 투자	보고
19.03.05	2019년 SK㈜ 경영계획	토의	4/4
19.01.30	해외 계열회사 증자의 건	사전검토	4/4
	2019년 사채 발행 위임의 건	사전검토
	해외 Smart Glass업체 지분 투자	보고