이사회 내 위원회
ESG위원회
ESG위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)
| 개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
위원 참석여부 |
| 21.12.01 |
피투자회사 지분 매각 |
사전검토 |
6/6 |
| L社 지분 투자 변경 보고 |
보고 |
| 21.11.25 |
합병보고총회 갈음 공고 승인 |
사전검토 |
6/6 |
| 2022년 주요 계열사별 거래 총액 승인 |
사전검토 |
| SK네트웍스와의 토지매매계약 체결 등 승인 |
사전검토 |
| F社 투자 검토 |
보고 |
| S社 신주인수계약 변경 |
보고 |
| '21년 SK㈜ 경영성과 보고 |
보고 |
| SK Inc. 자체 투자 실적 점검 |
보고 |
| ESG 평가 결과 보고 |
보고 |
| 21.10.25 |
SK머티리얼즈㈜와의 소규모 합병 승인 |
사전검토 |
6/6 |
| 이사 등과 회사 간 거래 승인 |
사전검토 |
| 해외 계열회사 증자 참여 |
사전검토 |
| S社 투자 계획 |
보고 |
| J社 공동 협력 Fund 진행 사항 |
보고 |
| 21.09.27 |
ESG 성과 보고 |
보고 |
6/6 |
| P社 추가 투자 |
보고 |
| 21.08.20 |
H社 추가 투자 |
사전검토 |
6/6 |
| 합병계약 체결 승인 및 주주확정 기준일 지정 |
- |
| - 합병계약 체결 승인 |
사전검토 |
| - 주주확정 기준일 지정 |
사전검토 |
| 21.07.19 |
중간배당 지급 |
사전검토 |
6/6 |
| H社 경영진단 및 향후 투자 방안 논의 |
보고 |
| 21.06.24 |
자회사에 대한 출자 |
사전검토 |
6/6 |
| 자회사 상장 추진 |
사전검토 |
| 서린빌딩 부동산 임대차 계약 체결 |
사전검토 |
| SK이노베이션과의 부동산 전대차 계약 체결 |
사전검토 |
| 미국 투자법인 설립 게획 |
보고 |
| Sustainable Food 투자 추진 현황 |
보고 |
| L社 지분 투자 |
사전검토 |
| 21.05.24 |
해외 계열회사 증자 참여 |
사전검토 |
6/6 |
| M社 투자 보고 |
보고 |
| 판교 DC 증설 투자 |
보고 |
| 21.04.22 |
사회적가치연구원 기부금 출연 |
사전검토 |
6/6 |
| 2021년 SK㈜ 경영 계획 |
사전검토 |
| 21.04.14 |
위원장 선임 |
가결 |
6/6 |
| S社 지분 투자 |
사전검토 |
감사위원회
감사위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)
| 개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
위원 참석여부 |
| 21.12.13 |
계열회사와의 22년 1분기 상품·용역 거래규모 승인 |
가결 |
3/3 |
| FY 2022 외부감사인 보수 등의 승인 |
가결 |
| 리더 솔선수범 점검 |
보고 |
| 21.11.30 |
내부감사조직장 임면 협의 |
보고 |
3/3 |
| 21.11.11 |
2021년 회계연도 3분기 검토결과 |
보고 |
3/3 |
| 2021년 3분기 SK(주) 및 주요 자회사 경영실적 |
보고 |
| SK㈜ 외부감사인 선정 |
가결 |
| 내부감사부서 업무보고 |
보고 |
| 21.10.25 |
브랜드 사용 계약 체결 및 브랜드 사용료 거래금액 변경 승인 |
- |
3/3 |
| - 브랜드 사용 계약 체결 |
가결 |
| - 브랜드 사용료 거래금액 변경 |
가결 |
| 21.09.27 |
계열회사와의 '21년 4분기 상품∙용역 거래 승인 |
가결 |
3/3 |
| 21.08.12 |
2021 회계연도 상반기 검토결과 |
보고 |
3/3 |
| 2021년 상반기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 |
보고 |
| 21.06.24 |
계열회사와의 '21년 3분기 상품∙용역 거래 승인 |
가결 |
3/3 |
| 21.05.13 |
2021 회계연도 1분기 검토결과 |
보고 |
3/3 |
| 2021년 1분기 SK(주) 및 주요 자회사 경영실적 |
보고 |
| 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 계획 |
보고 |
| 21.04.27 |
’21년 SUPEX추구협의회 운영비용 정산 관련 대규모내부거래 승인 |
가결 |
3/3 |
| 21.03.11 |
제30차 정기주주총회 의안 및 서류 조사 의견 확정 |
가결 |
3/3 |
| 감사보고서 확정 |
가결 |
| 2020 회계연도 외부감사인 용역 평가 |
보고 |
| 2021년 외부감사인 보수 승인 |
가결 |
| 21.03.04 |
2020년 확정 실적 |
보고 |
3/3 |
| 2020년 주요 자회사 경영실적 분석 |
보고 |
| 2020년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과 |
보고 |
| 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 |
가결 |
| 2020년 내부감시장치 가동 현황 평가 의견서 확정 |
가결 |
| 21.02.09 |
2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
보고 |
3/3 |
| 내부감사부서 업무 보고 |
보고 |
거버넌스위원회
거버넌스위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)
| 개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
위원 참석여부 |
| 21.09.28 |
지배구조헌장 개정안 검토 |
사전검토 |
5/5 |
| 21.08.30 |
Governance Story 진행 현황 및 향후 일정 |
토의 |
5/5 |
| 지배구조헌장 개정안 Review |
토의 |
| 이사회 심의기능 강화 방안 |
토의 |
| 21.07.02 |
위원장 선임 |
가결 |
5/5 |
| Governance Upgrade 실천 방안 |
토의 |
| 21.03.19 |
계열회사와의 ‘21년 2분기 상품·용역 거래 규모 승인 |
사전검토 |
5/5 |
| 21.03.04 |
SK이노베이션㈜와의 부동산 전대차 계약 |
사전검토 |
5/5 |
| K社 지분 매각 |
토의 |
| 정관 일부 변경에 대한 정기주주총회 안건 상정 |
사전검토 |
| 21.02.23 |
피투자회사 지분 매각 |
사전검토 |
5/5 |
| 21.02.09 |
2021년 사채 발행 위임 |
사전검토 |
5/5 |
| 21.01.04 |
해외 계열회사에 대한 증자 등 |
사전검토 |
5/5 |
사외이사후보추천위원회
사외이사후보추천위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)
| 개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
위원 참석여부 |
| 21.02.09 |
사외이사 후보 추천 |
가결 |
3/3 |
| 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천 |
가결 |
| 21.01.28 |
2021년 사외이사 및 감사위원이 되는 사외이사 후보 검토 |
검토 |
3/3 |
인사위원회 (상법 제542조의8 제4항에 따라 사외이사 후보를 추천하기 위한 위원회의 역할을 포함)
인사위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)
| 개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
위원 참석여부 |
| 21.11.30 |
위원장 선임 |
가결 |
3/3 |
| 대표이사 평가 및 유임 검토 |
검토 |
