SK주식회사

이사회 내 위원회

ESG위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)

개최일자	의안내용	가결여부	위원 참석여부
21.08.20	H社 추가 투자	사전검토	6/6
	합병계약 체결 승인 및 주주확정 기준일 지정	-
	- 합병계약 체결 승인	사전검토
	- 주주확정 기준일 지정	사전검토
21.07.19	중간배당 지급	사전검토	6/6
	H社 경영진단 및 향후 투자 방안 논의	보고
21.06.24	자회사에 대한 출자	사전검토	6/6
	자회사 상장 추진	사전검토
	서린빌딩 부동산 임대차 계약 체결	사전검토
	SK이노베이션과의 부동산 전대차 계약 체결	사전검토
	미국 투자법인 설립 게획	보고
	Sustainable Food 투자 추진 현황	보고
	L社 지분 투자	사전검토
21.05.24	해외 계열회사 증자 참여	사전검토	6/6
	M社 투자 보고	보고
	판교 DC 증설 투자	보고
21.04.22	사회적가치연구원 기부금 출연	사전검토	6/6
	2021년 SK㈜ 경영 계획	사전검토
21.04.14	위원장 선임	가결	6/6
	S社 지분 투자	사전검토

감사위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)

개최일자	의안내용	가결여부	위원 참석여부
21.08.12	2021 회계연도 상반기 검토결과	보고	3/3
	2021년 상반기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적	보고
21.06.24	계열회사와의 '21년 3분기 상품∙용역 거래 승인	가결	3/3
21.05.13	2021 회계연도 1분기 검토결과	보고	3/3
	2021년 1분기 SK(주) 및 주요 자회사 경영실적	보고
	2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 계획	보고
21.04.27	’21년 SUPEX추구협의회 운영비용 정산 관련 대규모내부거래 승인	가결	3/3
21.03.11	제30차 정기주주총회 의안 및 서류 조사 의견 확정	가결	3/3
	감사보고서 확정	가결
	2020 회계연도 외부감사인 용역 평가	보고
	2021년 외부감사인 보수 승인	가결
21.03.04	2020년 확정 실적	보고	3/3
	2020년 주요 자회사 경영실적 분석	보고
	2020년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과	보고
	2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정	가결
	2020년 내부감시장치 가동 현황 평가 의견서 확정	가결
21.02.09	2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	3/3
	내부감사부서 업무 보고	보고

거버넌스위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)

개최일자	의안내용	가결여부	위원 참석여부
21.08.30	Governance Story 진행 현황 및 향후 일정	토의	5/5
	지배구조헌장 개정안 Review	토의
	이사회 심의기능 강화 방안	토의
21.07.02	위원장 선임	가결	5/5
	Governance Upgrade 실천 방안	토의
21.03.19	계열회사와의 ‘21년 2분기 상품·용역 거래 규모 승인	사전검토	5/5
21.03.04	SK이노베이션㈜와의 부동산 전대차 계약	사전검토	5/5
	K社 지분 매각	토의
	정관 일부 변경에 대한 정기주주총회 안건 상정	사전검토
21.02.23	피투자회사 지분 매각	사전검토	5/5
21.02.09	2021년 사채 발행 위임	사전검토	5/5
21.01.04	해외 계열회사에 대한 증자 등	사전검토	5/5

사외이사후보추천위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)

개최일자	의안내용	가결여부	위원 참석여부
21.02.09	사외이사 후보 추천	가결	3/3
	감사위원이 되는 사외이사 후보 추천	가결
21.01.28	2021년 사외이사 및 감사위원이 되는 사외이사 후보 검토	검토	3/3

인사위원회 현황 표(개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원 참석여부로 구성)

개최일자	의안내용	가결여부	위원 참석여부
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