| 일시 | 2026년 3월 26일(목) 오전 9시 |
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| 장소 | 서울특별시 종로구 종로 26(서린동) SK빌딩 3층 SUPEX Hall |
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| 문의 | 02-2121-5114 |
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2. 회의의 목적사항 |
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| 가. 보고안건 | 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 최대주주등과의 거래내역보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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나. 부의안건 | 제1호 | 제35기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인 |
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| 제2호 | 정관 일부 변경 제2-1호 : 집중투표제 관련 정관 일부 변경 제2-2호 : 이사회 관련 정관 일부 변경 제2-3호 : 전자주주총회 제도 도입 등 기타 정관 정비 관련 정관 일부 변경 |
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| 제3호 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 1인 선임(후보 : 이계정) |
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| 제4호 | 이사보수한도 승인 |
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| 제5호 | 자기주식보유처분계획 승인 |
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